Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по республике.
Мужчина обналичивал средства юридических лиц, в том числе государственных учреждений. Обвиняемый совершал банковские операции по поручениям физических и юрлиц, выдачу наличных средств при помощи коммерческих организаций, которые не ведут реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Также известно, что ранее он уже был судим по части 2 статьи 330 УК России («Самоуправство с применением насилия или с угрозой его применения»), кроме того, имеет двойное гражданство - России и Германии.
Злоумышленника осудили по статье 172 УК России («Незаконная банковская деятельность») и часть 2 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Ему назначили штраф в сумме 200 тыс. рублей с конфискацией имущества.
Мужчина обналичивал средства юридических лиц, в том числе государственных учреждений. Обвиняемый совершал банковские операции по поручениям физических и юрлиц, выдачу наличных средств при помощи коммерческих организаций, которые не ведут реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Также известно, что ранее он уже был судим по части 2 статьи 330 УК России («Самоуправство с применением насилия или с угрозой его применения»), кроме того, имеет двойное гражданство - России и Германии.
Злоумышленника осудили по статье 172 УК России («Незаконная банковская деятельность») и часть 2 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Ему назначили штраф в сумме 200 тыс. рублей с конфискацией имущества.